貨款來(lái)自“地下錢(qián)莊”,水頭石材商家淪為洗黑錢(qián)幫兇被依法刑拘

故事梗概：“我把貨交給他了，他把錢(qián)給我，這錢(qián)是我應(yīng)得的。”面對(duì)民警審訊，呂某仍不明就里。在南安市水頭鎮(zhèn)做石材生意多年，呂某常與東南亞客商有聯(lián)系。做生意交貨收錢(qián)原本再正常不過(guò)，但呂某的客戶(hù)阿強(qiáng)卻沒(méi)有通過(guò)正規(guī)國(guó)際貿(mào)易渠道匯錢(qián)，而是通過(guò)“地下錢(qián)莊”分多次往呂某的個(gè)人賬戶(hù)上匯款。呂某得知實(shí)情后，沒(méi)有報(bào)警，反而馬上將錢(qián)轉(zhuǎn)移出去，從而淪為不法分子洗黑錢(qián)的幫兇。

角色：水頭商家呂某、越南客戶(hù)阿強(qiáng)

錢(qián)款流向水頭石材商 陸續(xù)轉(zhuǎn)賬十余萬(wàn)元 　　 

民警根據(jù)小陳提供的線(xiàn)索，順藤摸瓜、循線(xiàn)追蹤，成功鎖定一名接收非法錢(qián)款的“卡主”呂某，并于8月20日在水頭將其抓獲歸案。

原來(lái)呂某在水頭做石材買(mǎi)賣(mài)，常與東南亞客商有生意往來(lái)。2022年1月，呂某與老客戶(hù)——越南的阿強(qiáng)，通過(guò)微信談下了一樁石材交易。因疫情無(wú)法來(lái)到水頭進(jìn)行現(xiàn)金交易，阿強(qiáng)便通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬進(jìn)行付款。本應(yīng)當(dāng)通過(guò)正規(guī)國(guó)際貿(mào)易渠道往公司對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)款支付，他卻沒(méi)有這么做，而是通過(guò)不同的國(guó)內(nèi)銀行賬戶(hù)向呂某的個(gè)人銀行卡進(jìn)行多筆小額轉(zhuǎn)賬，從幾千元到數(shù)萬(wàn)元不等，共轉(zhuǎn)賬十余萬(wàn)元。此時(shí)，呂某并沒(méi)在意轉(zhuǎn)賬人的信息，只關(guān)注貨款金額總數(shù)是否準(zhǔn)確。

老客戶(hù)坦言是贓款 老板未報(bào)警多次收錢(qián)

兩天后，阿強(qiáng)告訴呂某，他支付的貨款其實(shí)是通過(guò)“地下錢(qián)莊”匯款的。得知實(shí)情的呂某，其實(shí)已經(jīng)明白所轉(zhuǎn)的錢(qián)款是非法所得的贓款。此后呂某與阿強(qiáng)交易時(shí)，也時(shí)常能收到“地下錢(qián)莊”打來(lái)的錢(qián)款，呂某卻沒(méi)有報(bào)警，而是擔(dān)心自己的銀行卡會(huì)被凍結(jié)，便快速將錢(qián)款轉(zhuǎn)出。　　 

到案后，呂某雖對(duì)自己收下贓款的違法過(guò)程供認(rèn)不諱，但審訊中仍表示“我知道這是來(lái)路不清的非法資金，但是我給了他貨，他給我錢(qián)，這錢(qián)是我應(yīng)該得的。”他沒(méi)想到，錢(qián)雖是應(yīng)得的，但來(lái)歷不明的錢(qián)卻不是應(yīng)得的，自己的行為是在幫助犯罪集團(tuán)“洗凈”黑錢(qián)。　　 

據(jù)民警調(diào)查，自2022年1月至今，呂某的涉案金額流水已高達(dá)上百萬(wàn)元。目前，犯罪嫌疑人呂某已被依法刑拘，案件在進(jìn)一步深挖中。　　 

警方提示：保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢(qián)。一些外貿(mào)商家、境外買(mǎi)家，不通過(guò)外匯管理機(jī)構(gòu)，而是通過(guò)“地下錢(qián)莊”進(jìn)行匯款交易，為的是所謂匯率差額、手續(xù)便捷，但這種“便宜”千萬(wàn)不能貪，小心貪圖小利吃大虧。遇到疑似通過(guò)“地下錢(qián)莊”進(jìn)行轉(zhuǎn)賬交易漂白錢(qián)款的情況，請(qǐng)第一時(shí)間報(bào)警，積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證。